公告日期：2026-05-20

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2026-026
北京三夫户外用品股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、 本次股东会未出现否决提案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午
09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午
09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室

3、 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议主持人：公司董事长张恒先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东（或股东授权委托代表）共计 90 人，代表股份 47,205,237 股，占
公司总股份的 28.5467%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 40,450,475 股，
占公司股份总数的 24.4618%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 89 人，代表股份6,754,762 股，占公司总股份的 4.0848%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 89 人，代表股份 6,754,762 股，占公
司总股份的 4.0848%；

公司董事、部分高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

1、 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 47,142,637 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8674%；反
对 61,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1303%；弃权 1,100 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,692,162 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.0732%；反对 61,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9105%；弃权1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0163%。

2、 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 47,155,037 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8937%；反
对 49,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1040%；弃权 1,100 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,704,562 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2568%；反对 49,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7269%；弃权1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0163%。

3、 审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

总表决情况：同意 47,142,737 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8676%；反
对 61,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1303%；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,692,262 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.0747%……
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