公告日期：2025-10-29

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-067
北京三夫户外用品股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 11 月13 日9:15～
9:25，9:30～11:30 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 11 月13 日9:15
至 15:00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于拟申请控股子公司上海悉乐文化发展有限公司破 非累积投票提案 √

产清算的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 10
月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信
息。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、 会议登记等事项

1、 登记时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）上午 09:30-11:30；下午 13:30-16:00，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、 登记地点：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部

3、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理
登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信
函或电子邮件方式须在 2025 年 11 月 7 日（星期五）16:00 前送达本公司。采用信函方式
登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三……
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