公告日期：2023-04-29

证券代码：002781 证券简称：*ST 奇信 公告编号：2023-081
江西奇信集团股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”）第四届董事会第
三十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5
月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年度股东大会。会议相关事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2023 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交
所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书（见附件）授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 16 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城
F5 栋 7F 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 议案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

7.00 议案》 √

……
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