公告日期：2023-04-29

证券代码：002781 证券简称：*ST 奇信 公告编号：2023-080
江西奇信集团股份有限公司

关于 2022 年度不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 2022 年年度股东大会批准。现
将有关情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天职国际”）对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（天 职业字[2023]23484 号），经天职国际审计，公司 2022 年度实现归属于上市公 司股东的净利润-41,326.27 万元，母公司实现净利润-43,587.20 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司发展及经营实际情况， 2022 年度母公司实现净利润-43,587.20 万元，加上母公司期初未分配利润
-141,525.89 万元 ，本次可供股东分配的利润为 0 元，公司董事会拟定 2022 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2022 年度不分配利润的原因

根据《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，为保障公 司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，保证公司持续发 展，2022 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳 定、长效的回报。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回 报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的 各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分 配义务，与投资者共享公司发展的成果。

三、独立董事意见

经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2022 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案。

四、监事会意见

监事会认为：上述利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三十六次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十三次会议决议》；

3、《独立董事对担保等事项的独立意见》。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

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