公告日期：2023-04-29

江西奇信集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度经营业绩简要回顾

报告期内，公司实现营业收入人民币 153,947.84 万元，归属于上市公司股

东的净利润人民币-41,326.27 万元。截至 2022 年度末，归属于母公司股东权益

为人民币为-47,300.51 万元。。

二、2022 年度董事会工作情况简介

报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格

及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决

议合法有效。会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，通过了 36 项议案。会议

具体情况如下：

序 会议届次 召开时 出席 主要议案

号 间 情况

第四届董事会 2022年 2 全部 审议通过了《关于拟变更2021 年度审计机构的议案》《关于聘任公司总

1 第二十四次会 月 16 日 出席 裁的议案》《关于确定公司总裁薪酬的议案》《关于召开 2022年第一次

议 临时股东大会的议案》

第四届董事会 2022年 3 全部 《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》

2 第二十五次会 月 30 日 出席 《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》

议

《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度董事会工作

报告的议案》《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年

度利润分配预案的议案》《关于2021 年度财务决算报告的议案》《关于

2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2021年度计提信用减值

第四届董事会 损失及资产减值损失的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》《关

3 第二十六次会 2022年 4 全部 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于对事业部承包

议 月 28 日 出席 项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更

正及追溯调整的议案》《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的

保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于内部控制有效性非标准

审核意见涉及事项的专项说明》《关于聘任证券事务代表的议案》《关

于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》《关于召开 2021年度

股东大会的议案》

第四届董事会 2022年 4 全部 审议《关于聘任副总裁的议案》

4 第二十七次会 月 25 日 出席 《关于确定副总裁薪酬的议案》

议

第四届董事会 2022年 7 全部 审议《关于聘任副总裁、董事会秘书并确定其薪酬的议案》

5 第二十八次会 月 14 日 出席 《关于聘任财务总监并确定其薪酬的议案》。

议

第四届董事会 2022年 8 全部 审议《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

6 第二十九次会 月 24 日 出席 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

议 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

7 第四届董事会 2022年 9 全部 ……
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