公告日期：2026-03-27

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-026
深圳可立克科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二） 。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《公司 2025 年年度报告全文及其摘

1.00 非累积投票提案 √

要》

《公司 2025 年度募集资金存放与使

2.00 非累积投票提案 √

用情况的专项报告》

《关于预计公司 2026 年度日常关联

3.00 非累积投票提案 √

交易额度的议案》

4.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配方案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊

6.00 普通合伙）为公司 2026 年度外部审 非累积投票提案 √

计机构的议案》

《关于公司向商业银行申请综合授信

7.00 非累积投票提案 √

额度的议案》

《关于董事、高级管理人员 2025 年

8.00 薪酬执行情况与 202……
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