公告日期：2026-03-27

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-007
深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十八次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026
年 3 月 16 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议对所涉事项发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2026年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》于 2026 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，5 票赞成，0 票弃权，0票反对；表决通过。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

5、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理肖铿先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，工作报告对 2025 年公司的工作做出了总结，并提出了 2026 年的工作计划。

董事会认为 2025 年公司经营管理层有效的执行了股东会、董事会的各项决议，较好的完成了 2025 年度的经营目标，对 2026 年的工作计划设定合理。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

6、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年年度报告全文“第三节管理
层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”章节。

公司独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《独立董事 2025 年度述职报告》于 2026 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查……
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