公告日期：2026-03-27

深圳可立克科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事：杨玉岗）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会、战略与可持续发展委员会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

现将本人 2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人杨玉岗，中国国籍，1967 年 7 月生，清华大学博士学位，德国克劳斯
塔尔工业大学、美国弗吉尼亚理工大学、美国佛罗里达州立大学访问学者。曾任华为电气有限公司电磁研究室主任，现任太原理工大学电力学院教授、博导，IEEE 高级会员。

（二）独立性情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会。公司董事会召集并组织了 4 次股东
会会议。

独立董 出席董事会情况 列席股东大会会议情况
事 应出席董事 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 应列席会 列席 缺席
会次数 席次数 出席次数 席次数 数 议次数 次数 次数

杨玉岗 10 0 10 0 0 4 4 0

2025 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好地维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设了战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会、战略与可持续发展委员会的委员，2025 年本人出席专门委员会情况如下：

委员 成员情 召开日 提出的重

会名 况 期 会议内容 要意见和

称 建议

提名 邬克强、 2025 年

委员 肖铿、杨 04 月 08 审议《董事会提名委员会 2024 年度工作报告》 一致同意

会 玉岗 日

2025 年 审议《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬执行情况与

04 月 08 2025 年薪酬预案的议案》 一致同意

日

薪酬 审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

与考 杨玉岗、 2025 年 要的议案》

核委 肖铿、岑 06 月 18 审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 一致同意

员会 维 日 法>的议案》

审议《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股

票及调整回购价格的议案》

……
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