公告日期：2026-04-28

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-030
深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026
年 4 月 22 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于<2025 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司《2025 年度可持续发展暨 ESG 报告》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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