公告日期：2025-10-25

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－077
湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定，于2025年11月11日（星期二）14:30召开2025年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 4 日(星期二) 15:00 交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲
自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者
在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖
北省荆门市东宝区泉口路 20 号。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普

1.00 通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计 非累积投票提案 √

机构的议案

关于拟续聘中审众环会计师事务所（特

2.00 殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制 非累积投票提案 √

审计机构的议案

2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不
接受电话登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)

和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件 3)，以便登记确认。

2．登记时间：2025 年 11 月 10 日(8:30 至 11:30，14:30 至 17:00)

3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4．会议联系方式：

（1）联系人：孙洁 余平

（2）联系电话：0724－2309237

（3）联系传真：0724－2309615

（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.……
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