公告日期：2026-01-23

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－005

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定，于2026年2月11日（星期三）14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 02 月 04 日(星期三) 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：本次股东会在武汉富力万达嘉华酒店会议室召开，具体地址是：湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路 105 号。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司及控股子公司 2026 年向金融机构申请

1.00 非累积投票提案 √

授信及融资计划的议案

2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

应选人数（3）
3.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案

人

3.01 补选王锋女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 补选吴德军先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 补选蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案 2涉及关联交易事项，关联股东需在股东会上对本议案回避表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
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