公告日期：2026-04-25

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－028
湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议决定，于2026年5月15日（星期五）14:00召开2025年度股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日(星期五) 15:00 交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公
司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：
湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 公司 2026 年财务预算方案 非累积投票提案 √

5.00 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

6.00 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 非累积投票提案 √

7.00 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告 非累积投票提案 √

8.00 关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案 非累积投票提案 √

关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理

9.00 非累积投票提案 √
的议案……
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