公告日期：2026-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司

募投项目结项及变更部分募集资金用途的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份募投项目结项及变更部分募集资金用途进行审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金用途概述

（一）募集资金基本情况

2024 年 2 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文
《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司
于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币
849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全
部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具
的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。

（二）本次募投项目结项及变更募集资金用途情况

依据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 4,200 万元用于复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目，剩余 1,300 万元募集资金及利息永久补充流动资金。

新项目投资总额 4,200 万元，其中募集资金投入 4,200 万元，实施主体为湖
北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）。本次具体变更情况如
下：

单位：人民币万元

变更前募集资 变更后募集资

项目名称 项目实施主体 金承诺投资金 金投资金额 备注

额

葫芦岛凌河化工集团有限

责任公司电子雷管生产线 凌河化工 23,500.00 0.00 本次结项
技术改造项目

年产 500 万吨精细化工用 东宝矿业 23,500.00 23,500.00 未变更
灰岩生产线建设项目

工业炸药及制品生产线智 凯龙股份 13,000.00 13,000.00 未变更
能化技术改造项目

补充流动资金 凯龙股份 25,000.00 25,000.00 未变更

收购湖北东神天神实业有 凯龙股份 18,000.00 前次变更
限公司 51%股权项目

复合肥仓库智能化码垛及 凯龙楚兴 4,200.00 本次变更
装车系统改造建设项目

永久补充流动资金 凯龙股份 1,300.00 本次变更

注：永久补充流动资金金额为 1,300 万元及募集资金孳息，实际金额以补流时募集资金账户余额为准。

本次募投项目结项及部分募集资金变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、募投项目结项及变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目
项目实施主体：葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

建设地点：辽宁省葫芦岛市兴城市兴海北路

建设周期：12 个月

投资金额：29,444.12 万元

资金来源：自有资金投入 5,944.12 万元，募集资金投入 23,500.00 万元

投资计划及实际投资情况：

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