公告日期：2026-04-25

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025年度，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度经营情况回顾

2025年是公司“十四五”规划圆满收官的决胜之年，也是公司“十五五”规划谋篇布局的关键之年。报告期内，公司顺利完成控制权变更，实现了公司发展历程中的一次重大战略跃迁。一年来，公司以党业融合激活内生动力，以提质增效稳固经营大盘，以安全环保筑牢发展底色，以科技创新突破发展瓶颈，以市场开拓打开增长空间，各项工作扎实推进，较好完成了年度各项目标任务。

报告期内，公司实现营业收入354,406.24万元，较上年同期下降3.85%；归属于上市公司股东的净利润14,241.74万元，较上年同期下降3.87%；经营活动产生的现金流量净额51,606.99万元，较上年同期增长28.34%。2025年末，公司总资产857,709.68万元，较上年末增长6.45%；归属于上市公司股东的所有者权益263,090.48万元，较上年末增长3.87%。

二、2025年度公司董事会工作情况

(一)董事会召开及决议情况

2025年，董事会共召开10次会议，其中现场方式召开2次，通讯方式召开8次，累计审议通过了49项议题，具体如下：

时间 会议届次 审议通过的议题

第八届董事会第四 关于2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一
2025.1.6 十二次会议 个解除限售期解除限售条件成就的议案

关于向银行申请并购贷款的议案

2025.3.26 第八届董事会第四 关于拟收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案
十三次会议

公司2024年度总经理工作报告

公司2024年度董事会工作报告

公司2024年年度报告全文及其摘要

公司2024年度财务决算报告

公司2025年财务预算方案

2024年度利润分配预案的议案

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2025.4.23 第八届董事会第四 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

十四次会议 关于2025年度日常关联交易预计的议案

关于计提2024年度资产减值准备的议案

2024年度内部控制自我评价报告

关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

2024年度社会责任报告

关于对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励的议案
关于提请召开2024年度股东大会的议案

2025.4.28 第八届董事会第四 公司2025年第一季度报告……
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