公告日期：2026-04-25

湖北凯龙化工集团股份有限公司

独立董事王晓清 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 11 日本人
任期届满离任期间，履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人基本情况

王晓清，男，1966 年出生，无境外永久居留权。会计专业本科学历，曾任湖北省国防工办物资公司财务科副科长、科长、副总经理、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级经理、部门经理、合伙人、风险控制委员会主席。现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人。兼任河北润农节水科技股份有限公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、董事会年度履职概况

(一)出席董事会、股东会会议情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司
董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为在本报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

报告期内，公司共召开董事会会议 12 次、股东会会议 5 次。本人出席了 1
次股东会、12 次董事会会议。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。

(二)出席董事会专门委员会会议情况

1．审计委员会

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持审计委员会日常工作，组织召开了5次审计委员会工作会议，审议了公司定期报告，内审部门日常工作汇报18项议案，并就年度财务报告审计工作与外聘审计师进行多次沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能，保护了全体股东、特别是中小股东以及利益相关方的合法权益。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。对公司拟聘财务总监任职资格进行了审查。

2. 薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员参加了1次薪酬与考核委员会会议，审议了2个议题，根据2024年度公司生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的目标责任及工作业绩进行了检查和考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额；关于对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励事项进行了审议，并报公司董事会审议。

3．提名委员会

报告期内，本人作为提名委员会委员参加了 4 次会议，审议了 7 个议题。
分别审查了公司第九届董事会董事候选人任职资格和公司高级管理人员候选人任职资格，同意将审查结果报公司董事会审议。

报告期内，共召开 2 次独立董事专门会议，事前审议了 2025 年度及 2026
年度日常关联交易预计事项，同意将上述事项提交董事会审议。

本着审慎的态度，本人对上述参加的各次会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。

(三)行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

报告期内，累计现场工作时间达到 15 天以上。本人利用参加股东会等机会，与中小股东进行沟通；对公司进行了现场考察，及时了解公司的生产经营状况和财务状况；日常通过出席董事会及其专门委员会、电话、邮件等多种方式，积极与公司其他董事、高管人员及年审机构进行交流，充分了解公司经营发展、财务管理、内部控制等情况。同时，本人密切关注外界媒体关于公司的新闻报道及重大舆情，及时获悉公司重大事项进展及经营动态，提出本人的意见及建议，勤勉履行了独立董事职责。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司为本人履职……
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