公告日期：2026-04-25

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－016
湖北凯龙化工集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月23日在武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦30楼1号会议室召开。本次会议由公司董事长罗时华先生召集并主持，会议通知于2026年4月13日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议了公司总经理邵峰先生所作的《2025年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生、高文学先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。《公司2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3．审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2025 年年度报告全文》具体内容详见 2026年4月 25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4．审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2025年度财务决算报告》具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

5．审议通过《公司2026年财务预算方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2026年，公司预计实现营业收入462,000万元，预计实现利润总额43,000万元（本预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

6．审议通过《2025年度利润分配预案的议案》

《2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

7．审议通过《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

8．审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，相关内容详见2026年4……
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