公告日期：2025-04-22

厦门万里石股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的要求，遵循《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《厦门万里股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关制度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，在维护公司和股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况如下：

序 会议日期 会议名称 议案 审议
号 情况

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 通过
1 2024 年 1 月 第五届监事会 案》

30 日 第七次会议 《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减 通过
值准备的议案》

2024 年 2 月 第五届监事会 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 通过
2 26 日 第八次会议 《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的议 通过
案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》 通过
《公司 2023 年年度报告及其摘要》 通过
《公司 2023 年度财务决算报告》 通过
《公司 2024 年度财务预算报告》 通过
3 2024 年 4 月 第五届监事会 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
22 日 第九次会议 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告

的议案》 通过
《关于公司监事薪酬的议案》 通过
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 通过
专项报告议案》

序 会议日期 会议名称 议案 审议
号 情况

《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财 通过
产品的议案》

《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激 通过
励计划部分股票期权的议案》

《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股 通过
票激励计划部分限制性股票的议案》

4 2024 年 4 月 第五届监事会 《公司 2024 年第一季度报告》 通过
26 日 第十次会议

《关于转让公司控……
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