公告日期：2025-04-22

厦门万里石股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，认真履行自身职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会2024年度工作重点和2025年度主要工作汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

近年来受市场需求和政策的双重影响，下游房地产开发投资规模、房屋施工面积、新建商品房销售面积等指标持续下降对公司所在的建筑装饰建材行业的市场需求产生了较为持久的不利影响。随着我国房地产市场步入深度调整周期，居民消费预期趋于理性，应用市场面临竞争加剧等问题，为改善公司效益，2024年年初董事会制定了明确的工作目标，紧紧围绕年度经营目标，充分发挥公司产业链一体化的优势，降本增效、加强新客户开发、深挖老客户、优质客户业务潜力。同时通过战略规划的调整，着力战略方向变革及业务结构的转型，坚定不移的向新能源、战略资源开发领域转型，加快重构商业模式，提升公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%。归属于上市公司股东的净利润-5,874.45万元，亏损同比增加48.54%。截至2024年末，公司资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%；资产负债率为42.56%，较上年同期增加3.67%。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开

报告期内，公司董事会共召开12次会议，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法有效。具体情况如下：

时间 会议 议题 表决情况

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 4 票通过
2024 年 1 第五届董事会第 案 2 票回避
月 30 日 八次会议 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减 6 票通过
值准备的议案

2024 年 2 第五届董事会第 关于子公司对外投资的议案 6 票通过
月 5 日 九次会议决议 关于向控股孙公司增资的议案 6 票通过

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 6 票通过
的议案

2024 年 2 第五届董事会第 关于公司及子公司提供对外担保的议案 6 票通过
月 26 日 十次会议决议 关于公司及子公司 2024 年度理财额度的议 6 票通过
案

关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 6 票通过
的议案

公司《2023 年总经理工作报告》的议案 6 票通过
公司 2023 年度董事会工作报告 6 票通过
公司 2023 年年度报告及其摘要 6 票通过
公司 2023 年度财务决算报告 6 票通过
公司 2024 年度财务预算报告 6 票通过
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6 票通过
关于公司 2023……
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