公告日期：2025-04-22

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区
的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师，海欣食品股份有限公司独立董事。2022 年 7 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事 2024 年度履职概况

本人任职期间积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会的情况

独立董 本报告期应 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 数 数 会议 次数

陈泽艺 12 12 0 0 否 5

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年度任职期间履职情况如下：

第五届审计委员会 第五届薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1

1、2024 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集并主持了会议，审议关于公司 2023 年度财务报告、2023 年度内控自我评价报告及各期定期报告、内审部工作报告、计提资产减值准备、聘任会计师事务所等议案；与会计师事务所及内审部就公司 2023 年度审计事项保持沟通，及时跟进审计工作安排及审计工作进展，监督及核查外部审计机构工作，积极督促其如期完成审计工作；监督、检查及指导公司内部审计工作，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；持续重点关注公司内部控制及风险管理系统，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，提出意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、2024 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了会议，根据公司实际情况，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并对公司董事、高级管理人员年度薪酬方案等议案进行了审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共计召开独立董事专门会议 5 次，本人均出席了相关会议，
具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议内容 意见
类型

2024 年 1 第五届董事会

月 25 日 第三次独立董 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 同意
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