公告日期：2025-04-22

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人黄怡，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄怡，1984 年 6 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久
境外居留权。对外经济贸易大学硕士研究生，特许金融分析师。历任光大证券股份有限公司机构业务总部北京市场部负责人、机构业务总部战略客户部总经理、战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记，东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书、副
总裁。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 12 月 28 日担任公司第五届董事会独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

本人任职期间积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会的情况

独立董 本报告期应 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 数 数 会议 次数

黄怡 12 12 0 0 否 5

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2024 年度任职期间履职情况如下：

第五届薪酬与考核委员会 第五届审计委员会 第五届提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 6 6 1 1

1、2024 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持了会议，根据公司实际情况，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，并对公司董事、高级管理人员年度薪酬方案等议案进行了审议。

2、2024 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会委员，出席了所有的会议，审议关于公司 2023 年度财务报告、2023 年度内控自我评价报告及各期定期报告、内审部工作报告、计提资产减值准备、聘任会计师事务所等议案；与会计师事务所及内审部就公司 2023 年度审计事项保持沟通，跟进审计工作安排及审计工作进展，监督及核查外部审计机构工作；及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；持续重点关注公司内部控制及风险管理系统，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、2024 年度任职期间，本人作为董事会提名委员会委员，出席了会议，对公司拟聘任第五届董事会独立董事的任职资格进行了审核。

4、2024 年度任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共计召开独立董事专门会议 5 次，本人均出席了相关会议，

会议时间 会议届次 ……
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