公告日期：2025-04-22

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人向伟，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人向伟，1988 年 5 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境
外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研究生导师。曾在宜宾天原集团股份有限公司、四川万邦胜辉新能源科技有限公司从事新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化学化工学院副教授，化工系主任，四川省协创会先进材料专委会委员，国家自然科学基金委自然科学基金项目与四川省科技厅科技计划项目评审专家，四川雅化实业集团股份有限公司锂业技术顾问。2023 年 6 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

本人任职期间积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会的情况

独立董 本报告期应 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股

事姓名 参加董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会

次数 数 数 数 会议 次数

向伟 12 12 0 0 否 5

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

第五届审计委员会 第五届提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1

1、2024 年度任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员，召集并主持了会议，对公司拟聘任独立董事的任职资格、教育背景、履职能力、独立性等相关资料进行了审核。

2、2024 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会委员，出席了所有会议，审议关于公司 2023 年度财务报告、2023 年度内控自我评价报告及各期定期报告、内审部工作报告、计提资产减值准备、聘任会计师事务所等议案；与会计师事务所及内审部就公司 2023 年度审计事项保持沟通，跟进审计工作安排及审计工作进展，监督及核查外部审计机构工作，积极督促其如期完成审计工作；监督、检查及指导公司内部审计工作，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；持续重点关注公司内部控制及风险管理系统，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共计召开独立董事专门会议 5 次，本人均出席了相关会议，
具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议内容 意见
类型

2024 年 1 第五届董事会

月 25 日 第三次独立董 《关于公司与……
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