公告日期：2026-03-05

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-019
厦门万里石股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4 日召开的第五届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决
定于 2026 年 3 月 20 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，现将股东会有关事项公
告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日

7、出席对象：

司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关 非累积投票提案 √

联交易的议案》

2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案 1 已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026
年 2 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》；

3、上述提案 2-4 已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
2026 年 3 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦
门万里石股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

4、根据《上市公司股东会规则》的规定，关联股东在审议提案 1、2将回避表决。

5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效……
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