公告日期：2026-04-29

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地
区的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院教授、硕士生导师，海欣食品股份有限公司独立董事。2022 年 7 月至今担任公司独立董事。

经自查，本人报告期内未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

本人任职期间，积极参加公司董事会及董事会各专门委员会、股东会及监事会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会及董事会的情况

独立董 本报告期应 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股东
事姓名 参加董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 会次数
次数 数 数 数 会议

陈泽艺 6 6 0 0 否 3

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度任职期间履职情况如下：

第五届审计委员会 第五届薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，召集并主持了会议，组织审议了公司 2024 年度计提资产减值准备、2024 年度财务决算、2025 年财务预算、2024年度内控自我评价报告及各期定期报告、内审部工作报告、续聘会计师事务所、利润分配等议案；在年度审计工作中，本人统筹安排与会计师事务所及内审部的沟通机制，跟进审计进展并督促外部审计机构按时保质完成工作；同时，本人指导并检查内部审计工作，审定了内审部的工作计划与重点事项，并对公司内部控制及风险管理体系的健全性与有效性进行了持续监督，充分发挥审计委员会的专业职能。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了会议，研究审议 2024 年度绩效考核结果，对公司薪酬及绩效考核情况进行了有效监督。为推动公司持续优化绩效考核管理体系，结合公司经营实际与行业薪酬水平对公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬方案等议案进行了审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共计召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席了相关会议，
具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议内容 意见
类型

2025 年 2 第五届董事会第八次 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 同意
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