公告日期：2026-04-29

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人陈善昂，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈善昂，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久境外居留权，中国民主建国会会员，厦门大学博士研究生。1990 年 3 月起任教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立董事。现任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师，红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事，厦门金融租赁有限公司独立董事，绿能慧充数字技术
有限公司独立董事。2024 年 12 月 27 日至 2025 年 11 月 24 日担任公司独立董事。
经自查，本人任期内未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

本人任职期间，积极出席公司董事会及董事会各专门委员会、股东会及监事会会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅各项会议议案及相关材料，主动参与议题讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。2025 年度任职期间，公司董事会及股东会的召集召开程序符合法律法规要求，重大经营决策及其他重

独立董 本报告期应 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股东
事姓名 参加董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 会次数
次数 数 数 数 会议

陈善昂 5 5 0 0 否 3

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2025 年度任职期间履职情况如下：

第五届薪酬与考核委员会 第五届审计委员会 第五届提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 4 4 1 1

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持了会议，组织研究审议 2024 年度绩效考核结果，对公司薪酬及绩效考核情况进行了有效监督。为推动公司持续优化绩效考核管理体系，结合公司经营实际与行业薪酬水平对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案等议案进行了审议。

2、本人作为董事会审计委员会委员，出席了所有的会议，审议关于公司 2024年度计提资产减值准备、2024 年度财务决算、2025 年财务预算、2024 年度内控自我评价报告及各期定期报告、内审部工作报告、续聘会计师事务所、利润分配等议案；与会计师事务所及内审部就公司 2024 年度审计事项保持沟通，跟进审计工作安排及审计工作进展，监督及核查外部审计机构工作情况；及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；持续重点关注公司内部控制及风险管理系统，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、本人作为董事会提名委员会委员，出席了会议，对公司拟聘任第五届董事会独立董事的任职资格、教育背景、履职能力、独立性等相关资料进行了审核。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共计召开独立董事专门会议 3 次，本……
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