公告日期：2026-04-29

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-023
厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于 2026 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2026 年 4 月 27
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 7 人，实际出席的董事 7 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理邹鹏先生向公司董事会做了《公司 2025 年度总经理工作报告》，与会董事认真听取报告后，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层组织落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司 2025 年度董事会工作报告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会在 2025年度的工作情况。

《 公 司 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 请 参 见 巨 潮 资 讯 网

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等规定的要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》具体内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门万里石股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司截止 2025
年 12 月 31 日财务状况、资产价值及 2025 年年度的经营成果，同意本次计提信用
减值准备及资产减值准备事项。

《关于公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》具体内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反应了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容请参见《证券时报……
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