公告日期：2026-04-29

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人朱西养，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱西养，1964 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久境外居留权，中共党员，成都理工大学博士研究生。朱西养先生于 2013 年
7 月至 2019 年 8 月担任四川省核工业地质调查院院长；2019 年 9 月加入中国铀
业股份有限公司，历任产业开发与国际合作部主任、档案馆馆长、中国铀业下属公司中核通辽铀业有限责任公司董事，2024 年 8 月退休。现任内蒙古圣雪大成
制药有限公司和中核洁源铀业有限责任公司董事。2025 年 11 月 24 日至今担任
公司独立董事。

经自查，本人报告期内未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会的情况

独立董 本报告期应 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股东
事姓名 参加董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 会次数
次数 数 数 数 会议

朱西养 1 1 0 0 否 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员。

2025 年 11 月 24 日-2025 年 12 月 31 日任职期间，公司未召开董事会专门委
员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共计召开独立董事专门会议 1 次，本人出席了相关会议，
具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议内容 意见
类型

2025 年 12 第五届董事会第十一 审议《关于公司与关联方共同投资暨关联交易 同意
月 28 日 次独立董事专门会议 的议案》

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内本人任职期间（2025 年 11 月 24 日-2025 年 12 月 31 日），未发现
公司有依据《独董办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年 11 月，本人与公司内审部成员进行了现场沟通交流，初步了解了内
审部门的日常工作流程、重点工作及需重点关注的内部审计事项。本年度尚未与公司聘请的会计师事务所进行沟通。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过密切关注互动易平台上的投资者提问及重点关注问题，以更好地维护其合法权益。

（七）在公司进行现场工作的情况

报告期内，本人于公司现场工作累计 2.5 天。并利用列席股东会和参加董事会等机会，围绕公司发展战略、日常经营、投资活动、内部控制、财务状况及关联交易等事项，与公司管理层进行了深入沟通与交流。通过上述工作，本人对公司整体经营与财务状况形成了基本了解，为后续勤勉履职、独立审慎发表意见奠定了基础。

（八）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为本人履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。