公告日期：2026-04-29

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-028
厦门万里石股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及
2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，董事兼总经理邹鹏先生、董事兼副总经理尚鹏先生已回避表决。

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，
2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 是否在公司关联
报酬总额（万元） 方获取报酬

胡精沛 董事长 现任 58.14 否

邹鹏 董事、总经理 现任 55.13 否

尚鹏 董事、副总经理 现任 50.24 否

陈泽艺 独立董事 现任 9.00 否

向伟 独立董事 现任 9.00 否

陈善昂 独立董事 离任 8.11 否

朱西养 独立董事 现任 0 否

夏乾鹏 职工董事 现任 24.96 否

朱著香 副总经理、财务总监 现任 51.15 否

刘志祥 副总经理 现任 39.83 否

殷逸伦 副总经理、董事会秘书 现任 55.88 否

合计 -- -- 361.44 --

注1、除领取固定津贴的独立董事之外，上表所列其他2025年在任内部董事在公司领取的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；

2、上表所列2025年高级管理人员在公司领取的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；

3、独立董事朱西养先生因个人原因自愿放弃独立董事津贴；

4、陈善昂先生已于2025年第二次临时股东大会结束后辞去独立董事职务。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效、高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，自2026年1月1日至2026年12月31日期间执行。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

？独立董事津贴实行独立董事津贴制，津贴标准为每人每年9万元。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担；

？在公司（含子公司）经营管理岗位任职的非独立董事（含职工董事），按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不单独发放董事津贴。

2、高级管理人员方案

公司高级管理人员依据其在公司担任的工作岗位、行政职务以及在……
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