公告日期：2025-04-29

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称“《公司独立董事工作规则》”）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以下简称“《公司独立董事专门会议工作制度》”）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使法律及《公司章程》所赋予的各项权利，认真审议董事会各项议案，对重大事项独立、客观地发表意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

独立董事兰培珍女士，1966 年出生，本科学历，黑龙江大学哲学系行政管
理专业，高级会计师、注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。历任龙源电力集团股份有限公司财务部副主任、证券投资者关系部主任、上市办主任、A 股上市主要负责人；2022 年 2 月至今，任国核投资有限责任公司投资总监；2022 年 12 月至今，任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事、审计委员会委员；2023 年 8 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

报告期内，本人就任职的独立性情况进行了自查。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作规则》等相关规定中对独立性的要求。

二、2024 年度独立董事履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为，2024 年度公司董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会及独立董事专门会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律、法规履行了相关程序，合法有效。

（一）出席董事会和股东会的情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议（第五届董事会第七次会议至第五
届董事会第十四次会议）和 4 次股东会，本人在已出席董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会
独立董 情况

事姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 自出席会议

兰培珍 8 2 6 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会及提名委员会。本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在 2024 年度主要履行以下职责：

1、董事会审计委员会

本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人，依照《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《公司章程》等有关规定，组织召开第五届董事会审计委员会会议 5 次。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。对内审部门季度工作汇报、年度审计工作、2024 年选聘会计师事务所等相关议案进行了审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，报告期内，审核了高级管理……
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