公告日期：2026-04-29

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-017
深圳市银宝山新科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 4 月 28 日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：刘莹女士、刘守豹先生）。会议由董事长贺飞先生主持召开，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的议案》。

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》及部分内部治理制度进行修订，并同意公司制定《深圳市银宝山新科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。公司董事会提请股东会授权公司经营层或其指定代表办理工商变更登记备案等相关手续。

逐项审议情况如下：

1.1 审议通过《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.2 审议通过《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.3 审议通过《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.4 审议通过《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.5 审议通过《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 审议通过《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 审议通过《关于制定<深圳市银宝山新科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案二、三、七已分别经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会审议通过，其中子议案一至四尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：
2026-018）。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步优化公司管理流程，提升公司管理水平和运营效率，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合公司实际情况，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。

该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-019）。

（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经审议，董事会认为公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，系公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经……
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