公告日期：2026-04-29

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）等公司内部制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

公司以精密模具及结构件为基石，聚焦先进半导体装备领域，为客户提供从研发设计到量产的一站式制造服务。2025 年，公司全年实现营业收入2,303,052,899.13 元，同比上升 3.69% ； 实 现归属于上市公司股东净利润为-63,212,822.38 元，同比上升 76.75%；归属于上市公司股东的所有者权益180,944,106.50元，同比减少22.08%；基本每股收益为-0.13元，同比上升76.36%。
报告期内，面对行业竞争加剧的客观环境，公司积极推动战略转型，围绕“业务聚焦、场地聚焦、人员聚焦”三大方向，系统推进管理与业务的优化整合，为长期发展夯实基础。尽管转型过程中产生阶段性整合成本，且当前收入与毛利水平仍在逐步提升过程中，但公司通过持续优化产品结构、加强费用管控、提升资源配置与运营效率等一系列举措，已推动经营业绩实现显著改善。

二、2025 年度董事会日常履职情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会4 个专门委员会。各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会

议事规则》等有关规定，召集、召开了 8 次董事会会议，共审议了 30 项议案。

会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议

内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定。全体董事对提交至董事会审议的

议案未提出异议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 主要内容

审议通过了如下 3 项议案：

第五届董事会第 2025.01.13 议案一：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

十五次会议 议案二：《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

议案三：《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

第五届董事会第 审议通过了如下 2 项议案：

十六次会议 2025.03.31 议案一：《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

议案二：《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

审议通过了如下 14 项议案：

议案一：《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

议案二：《关于公司 2024 年年终总结的议案》；

议案三：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案四：《关于公司 2024 年度财务报告的议案》；

议案五：《关于公司 2025 年度融资计划的议案》；

议案六：《关于 2025 年度公司预计担保的议案》；

第五届董事会第 2025.04.28 议案七：《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

十七次会议 ……
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