公告日期：2026-04-29

深圳市银宝山新科技股份有限公司

环境、社会与治理（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济、社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会与公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的
环境（Environmental）、社会（Social）与公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公
司 ESG 职责履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。

第二章 ESG 发展理念与原则

第六条 公司始终坚持社会效益、经济效益、生态效益相统一，在保障公司可持续经营、维护股东合法权益的前提下，积极履行 ESG 职责。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全经营、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。
第十条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十一条 公司应遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十二条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管
理体系，对相关工作进行统一领导、决策、组织实施、监督评估。

第十二条 公司建立由董事会、董事会战略决策委员会、ESG 项目工作组
和 ESG 执行机构组成的四级 ESG 管理架构。

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构，主要决定公司 ESG 发展方向、
战略和目标，审议和批准公司的 ESG 管理制度、ESG 报告和 ESG 重大事项等。
（二）董事会战略决策委员会是 ESG 工作的研究和指导机构，经董事会授权，负责制定具体 ESG 工作细则，研究、分析和评估 ESG 等相关事项，指导ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的编制工作。

（三）公司董事会战略决策委员会下设 ESG 项目工作组，作为公司 ESG 事
宜的统筹沟通及执行机构，为董事会战略决策委员会履行 ESG 相关工作职责提供保障和专业支持。ESG 项目工作组由公司主管领导、各部门负责人和指定的ESG 工作对接人员组成，董事会办公室为 ESG 项目工作组的牵头部门。ESG 项目工作组负责对公司 ESG 信息收集和汇编，组织编制 ESG 报告及相关文件；组织开展与利益相关方的沟通，了解诉求、意见和建议；组织开展 ESG 项目工作组其他工作。

（四）公司各部门、各子公司是 ESG 工作的执行单位，各执行单位承担职
责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实 ESG 工作任务并定期汇报执行情况。

第十三条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进 ESG 工作提供专业化建议。

第十四条 公司应建立信息沟通机制，与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。