公告日期：2026-04-29

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-028
深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议 √

1.00 案》 作为投票的子议
案数（4）

1.01 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司 √

章程>的议案》

1.02 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司 √

董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.03 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司 √

会计师事务所选聘制度>的议案》

1.04 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司 √

对外投资管理制度>的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2026 年度融资计划的议案》 √

4.00 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审议的议案1中的子议案1.01《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章
程>的议案》及议案4《关于公司2026年度担……
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