公告日期：2025-04-02

2024 年度董事会工作报告

苏州华源控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。公司 2024 年度经营情况及董事会工作情况具体如下：

一、公司 2024 年度总体经营情况

2024 年度公司全年实现营业收入 244,925.88 万元，较 2023 年上涨 1.60%；实现归属于母公司所有
者的净利润 7,073.70 万元，较 2023 年上涨 739.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 282,521.19
万元，较 2023 年上涨 2.90%；归属于母公司所有者的净资产 183,947.70 万元，较 2023 年上涨 12.11%。
归母净利润大幅上涨的主要原因为：

1、报告期内，公司在行业竞争加剧的形势下迎难而上，围绕公司战略和业务策略，积极开拓国内外市场，挖掘客户需求，同时持续推进精益化管理，通过工艺优化、流程改善等举措提高生产效率，与去年同期相比，公司营业收入、毛利率及利润均实现增长。

2、报告期内，公司深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推进精细化管理、对标提升等内部管理专项行动，进一步强化成本费用的管控，取得一定成效，财务费用等同比有一定下降。

3、上年同期公司归属于上市公司股东的净利润较小，主要系计提商誉减值准备所致。

4、报告期内，公司一块土地房产被政府征收，资产处置收益同比增加。

5、报告期内，公司享受增值税加计抵减政策，增加了归属于上市公司股东的净利润。

二、2024年度董事会日常工作情况

公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）董事会会议情况及工作内容

2024年度，公司董事会共召开了七次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。上述董事会会议相关公告均刊

2024 年度董事会工作报告

登于公司指定信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2024年度公司董事会共提议召开两次股东大会：2023年年度股东大会及2024年第一次临时股东大会，并严格执行股东大会决议，有效地维护了公司及全体股东的利益。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2024年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

2024年度，公司董事会战略委员会召开了2次会议，审议通过关于回购公司股份等的议案；

公司董事会审计委员会召开了5次会议，审议公司定期报告、续聘审计机构、审计部提交的工作计划和报告等，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施等；

公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬等的议案；

公司董事会提名委员会召开了2次会议，提名了公司董事、高级管理人员人选等。

（四）信息披露及投资者关系管理工作

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。