公告日期：2025-04-02

2024 年度独立董事述职报告

苏州华源控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人 江平 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

江平先生：中国国籍，具有美国永久居留权，1976 年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国
加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任职红华资本管
理（深圳）有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负责项目投资及基金管理工作。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年出席董事会及股东大会的情况

1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

除与自身利益相关的

薪酬议案回避表决

江平 7 7 0 0

外，均为赞成票，无

投反对票和弃权票

2、公司 2024 年度共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

江平 2 2 0 0

公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。

（二）专门委员会履职情况

2024 年度独立董事述职报告

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为公司董事会下设的提名委员会主任委员及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

公司 2024 年度共召开 2 次提名委员会，5 次审计委员会，2 次薪酬与考核委员会（任职期间召开 1
次）。本人出席专门委员会情况如下：

独立董事 应出席专门委员会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

江平 8 8 ……
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