公告日期：2025-04-02

2024 年度独立董事述职报告

苏州华源控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人 姚卫蓉 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 19 日当选的独立
董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年任职期间召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

姚卫蓉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学位。江南大学粮食、油脂与植物蛋
白工程博士毕业，法国国立高等农业和食品工业学院博士后。现任江南大学食品学院教授/博导，食品安全与质量控制研究所所长，全国农产品包装标识评价技术无锡中心主任。科技部食品安全重大研发计划首席专家，南京领军型科技创业人才。姚卫蓉女士主要从事食品安全与质量控制领域的教学与研究工作，近年来一直针对当前影响我国食品加工安全的基础问题和关键控制理论，主持国家自然基金项目“结合态农药残留在果汁物理加工场下的消解规律与机制”，国家和省部级项目“食品中重点危害物质高效识别和确证关键技术研究”、“生鲜农产品绿色防腐与安全保鲜技术研发与应用”等工作。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年出席董事会及股东大会的情况

1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人应出席 5 次董事会，以通讯方式出席董事会，具体情况
如下：

独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

均为赞成票，无投反对票

姚卫蓉 5 5 0 0

和弃权票

2、公司 2024 年度共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

公司在 2024 年度任职期间召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重

2024 年度独立董事述职报告

大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2024 年度任职期内，本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

公司 2024 年度共召开 2 次薪酬与考核委员会（任职期间召开 1 次）。本人出席专门委员会情况如
下：

独立董事 应出席专门委员会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

姚卫蓉 1 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度任职期内，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》规定的需要召开独立董事专门会议
审议的事项。

（四）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持……
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