公告日期：2025-04-02

2024 年度独立董事述职报告

苏州华源控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人 吴青川作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

吴青川先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，中共党员，中国人民大学博士学位。2004 年 11 月至今历任南京审计大学国际审计系系主任、经管实验中心副主任、会计学院副院长，现任南京审计大学社会审计学院副院长，副教授及硕士研究生导师。主要从事资本市场与注册会计师审计、国际公共部门会计与审计研究。2009 年至今，先后 9 次接受联合国审计委员会委托以外部审计师身份对联合国机构执行审计任务。主持或参与国家级、省部级等各类课题 20 余项，发表学术论文
30 余篇，参编学术专著与教材 6 部。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年出席董事会及股东大会的情况

1、公司 2024 年度共召开 7 次董事会，本人以通讯方式出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

除与自身利益相关的薪

酬议案回避表决外，均

吴青川 7 7 0 0

为赞成票，无投反对票

和弃权票

公司在 2024 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2、公司 2024 年度共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

（二）专门委员会履职情况

2024 年度独立董事述职报告

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为公司董事会下设的审计委员会主任委员及提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

公司 2024 年度共召开 5 次审计委员会，2 次提名委员会（任职期间召开 1 次），本人出席专门委
员会情况如下：

独立董事 应出席专门委员会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

吴青川 6 6 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》规定的需要召开独立董事专门会议审议的事项。

（四……
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