公告日期：2025-07-31

董事会战略委员会工作细则

苏州华源控股股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会根据相关法律法规的规定设立的专门工作机构，战略委员会对董
事会负责。

第三条 公司投资部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会
决策前的各项准备工作。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会委员由3名董事组成。

第五条 战略委员会委员由董事长或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事担任，主任委员负责主持委员会工
作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数的委员共同推举一名委员代履行职务。

第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本议事规则第四条至第六条的规定补足委员人数。

第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职
报告除法律、行政法规另有规定的情形外，公司收到辞职报告之日辞任生效。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会行使下列职权：

(一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；

(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

董事会战略委员会工作细则

(四)对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查；

(六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其它事项。

第四章 决策程序

第十条 战略委员会决策程序为：

(一)公司战略管理部负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：

1、公司发展战略规划；

2、公司发展战略规划分解计划；

3、公司发展战略规划调整意见；

4、公司重大投资项目可行性研究报告；

5、公司战略规划实施评估报告。

(二)公司投资部将会议文件提交战略委员会主任委员审核，审核通过后及时召集战略委员会会议；

(三)战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；

(四)若超过半数的董事会成员对战略委员会会议存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。定期会议每年
至少召开1次，并于会议召开前3日通知全体委员。两名及以上委员、主任委员可以提议召开临时会议，主任委员于收到提议后10日内召集临时会议。主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议应由2/3（含2/3）以上的委员出席方可举行。战略委员会每一委员有
1票的表决权；会议提出的建议或提议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方
式召开。

第十四条 董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可以邀……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。