公告日期：2025-07-31

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-061
苏州华源控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 8 月
19 日（周二）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2025 年 7 月 29 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议
通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为 2025 年 8 月 19 日（周二）上午 9:30。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 19 日的交易时间，即上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2））通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 12 日（周二）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2025 年 8 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开的地点

本次 2025 年第一次临时股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源
创新中心 20 幢 11 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于增加公司注册资本的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等六项内部控制 √

3.00 制度的议案》 ……
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