公告日期：2025-07-31

第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-056
苏州华源控股股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“董事
会”）由董事长召集，于 2025 年 7 月 19 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 7
月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创新中心
20 幢 11 楼公司会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受
托董事 0 人），以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、姚卫蓉女士、陈伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

公司董事就该事项进行了审议，公司董事、监事、高级管理人员对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》
与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

2018 年 12 月 20 日起，公司 2018 年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为
400 万张，发行总额为 40,000 万元。本次发行的可转债转股期限为：自发行结束之日（2018 年 12 月
03 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 06 月 03 日）起至可转换公司债券到期日（2024 年 11 月
27 日）止。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司因可转债转股增加 16,475,226 股。公司
总股本由 318,701,373 股增加至 335,176,599 股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币31,870.1373 万元增加至 33,517.6599 万元。

第五届董事会第九次会议决议公告

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于增加注册资本暨修订<公司章程>及相关制度的公告》与本决议公告同日在《证券时
报》、巨潮资讯网公告。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》进行修订。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于增加注册资本暨修订<公司章程>及相关制度的公告》与本决议公告同日在《证券时
报》、巨潮资讯网公告，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

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