公告日期：2026-03-31

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-019
苏州华源控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于 2026 年 4
月 27 日（周一）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日（周二）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：本次 2025 年年度股东会现场会议召开的地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199

号华源创新中心 20 幢会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

5.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 非累积投票提案 √

年度审计机构的议案》

8.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 非累积……
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