公告日期：2026-03-31

苏州华源控股股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）
由董事长召集，于 2026 年 3 月 16 日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于 2026
年 3 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事总
数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会
议的董事有 5 人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、陈伟先生、姚卫蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效
地执行了股东会和董事会的各项决议。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司第五届董事会独立董事陈伟先生、姚卫蓉女士、吴青川先生、江平先生（已离任）向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资讯网公告。

3、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》

2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,908,700股，回购金额70,341,575.97元。2025年5月29日公司完成回购股份注销6,350,000股，金额为36,336,289.80元。

根据公司经营情况，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会提议2025年度不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《2025 年度利润分配方案的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

5、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

同意： 0 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》与本决议公告同日
在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，详见巨潮资讯网。

同意： 7 票；反对： 0 ……
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