公告日期：2026-03-31

2025 年度董事会工作报告

苏州华源控股股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。公司 2025 年度经营情况及董事会工作情况具体如下：

一、公司 2025 年度总体经营情况

2025 年度公司全年实现营业收入 231,130.10 万元，较 2024 年下降 5.63%；实现归属于母公司所有
者的净利润 11,347.64 万元，较 2024 年上涨 60.42%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 260,088.44
万元，较 2024 年下降 7.94%；归属于母公司所有者的净资产 184,902.80 万元，较 2024 年上涨 0.52%。
归母净利润上涨的主要原因为：

1、报告期内，公司深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推动精益管理变革，全面落实降本增效措施，通过严控成本费用提升运营效率，增强了整体盈利能力。

2、公司可转债于 2024 年 11 月到期兑付，与上年度相比，报告期内摊销的可转债利息费用大幅减少。
3、报告期内，马口铁、塑料粒子等原材料价格下降，公司产品毛利率上涨。

二、2025年度董事会日常工作情况

公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）董事会会议情况及工作内容

2025年度，公司董事会共召开了九次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。上述董事会会议相关公告均刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规要求，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。2025年度公司董事会共提议召开两次股东

2025 年度董事会工作报告

会：2024年年度股东会及2025年第一次临时股东会，并严格执行股东会决议，有效地维护了公司及全体股东的利益。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2025年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

2025年度，公司董事会战略委员会召开了4次会议，审议通过关于回购公司股份、收购无锡暖芯半导体科技有限公司51%股权等议案；

公司董事会审计委员会召开了4次会议，审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况、续聘审计机构、计提资产及减值准备、与关联方共同对全资子公司华源包装（新加坡）有限公司增资等议案，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施等；

公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议2025年度董事及高级管理人员薪酬、企业年金实施细则等议案；

公司董事会提名委员会召开了1次会议，审核了独立董事候选人的任职资格。

（四）信息披露及投资者关系管理工作

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2025年度，公司按照相关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权……
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