公告日期：2026-05-13

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-018
鹭燕医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年 5 月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。

7、本次会议通知及相关文件刊登在 2026 年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 632 人，代表有表决权的股份 153,903,944 股，占
公司股份总数的 39.6132%。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份 151,283,709 股，占出
席会议有表决权股份总数的 98.2975%，占公司股份总数的 38.9388%。

3、网络投票的情况

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人共 626 人，代表有表决权的股份 2,620,235 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7025%，占公司股份总数的 0.6744%。

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、2025 年在公司任职的公司独立董事在本次股东会上做年度述职报告。

2、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

3、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

（一）审议通过《关于2025年度公司董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 153,355,041 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6433%；
反对 377,803 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2455%；弃权 171,100 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.1112%。

（二）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 153,365,241 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6500%；
反对 379,103 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 159,600 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.1037%。

（三）审议通过《关于2025年度公司财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 153,368,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6521%；
反对 387,303 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2517%；弃权 148,100 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0962%。

（四）审议通过《关于2025年度公司利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 153,377,841 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6582%；
反对 382,603 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2486%；弃权 143,500 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0932%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 2,094,132 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 79.9215%；反对 382,603 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 ……
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