公告日期：2024-10-22

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-025
鹭燕医药股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日以邮件形式发出第六
届董事会第四次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2024 年 10 月 18 日以现场与通讯
相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日

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