公告日期：2025-10-09

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-128
深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。
公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体情况如下：

序号 原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债

权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

1

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

法》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，

制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他

关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 有关规定成立的深圳市建艺装饰集团股份

司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。

2

公司系深圳市建艺装饰集团有限公司按截 公司系深圳市建艺装饰集团有限公司

至 2012 年 4 月 30 日经审计的原账面净资产值 按截至 2012 年 4 月 30 日经审计的原账面净

折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市 资产值折股整体变更设立的股份有限公司，

市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914403001922545226。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
3 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
……
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