公告日期：2026-04-14

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-037
深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知
以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以通过电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议，公司董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于重大资产重组相关方应收款项回款承诺履行情况的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组相关方应收款项回款承诺履行情况的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补充审议对外提供财务资助的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充审议对外提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日
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