公告日期：2025-10-29

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-031
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025 年 10 月 22 日，
以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025 年 10 月 28 日 10 时以
通讯表决方式召开。

会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由
董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

2、审议议案二《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技

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股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

3、审议议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

逐项审议通过本议案，具体表决结果如下：

3.1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.4、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.5、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.6、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.7、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.8、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3.11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

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3.12、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票……
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