公告日期：2025-10-29

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司股东
的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会
依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他的有关法律、法规规
定, 制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开
股东会, 保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下事项出具法律意见并公告:

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和
本规则的规定;

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第六条 股东会是公司的权力机构, 股东会依法行使下列职权:

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事项;
(二) 审议批准董事会的报告;

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(五) 对发行公司债券作出决议;

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(七) 修改《公司章程》;

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议;

(九) 审议批准《公司章程》规定的须由股东会审议的交易和担保事项;
(十) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项;

(十一) 审议批准变更募集资金用途事项;

(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划;

(十三) 审议《公司章程》规定的须由股东会审议的股份回购事项;

(十四) 审议批准法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由
股东会决定的其他事项。

第三章 股东会的召集

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于
上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第八条 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起
2 个月内召开临时股东会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数, 或者《公司章程》所定人数的
2/3 时;

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四) 董事会认为必要时;

(五) 审计委员会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第九条 董事会应当在上述第七条、第八条规定的期限内按时召集股东会。公司在
上述第七条、第八条规定的期限内不能召开股东会的, 应当报告公司所在
地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券
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