公告日期：2025-10-29

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-035

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月

28 日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部

分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交公司临时股东大会审议。现将

相关事宜公告如下：

一、本次修订及制定部分公司治理制度的原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、证

监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规

则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并制定部

分治理制度。

二、本次修订及制定部分公司治理制度的情况

序号 公司制度名称 修订/制定 是否需要提交股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

5 《审计委员会工作细则》 修订 否

6 《战略委员会工作细则》 修订 否

7 《提名委员会工作细则》 修订 否

8 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

9 《关联交易决策制度》 修订 是

10 《对外担保管理制度》 修订 是

11 《对外投资管理制度》 修订 是

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-035

12 《董事会秘书工作制度》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公 修订 否

司股份管理制度》

15 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

16 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

17 《累积投票制实施细则》 修订 是

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《内部审计制度》 修订 否

21 《子公司管理制度》 修订 否

22 《信息披露事务管理制度》 修订 否

23 《募集资金管理制度》 修订 是

……
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