公告日期：2025-10-29

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。现将具体内容详细公告如下：

一、调整公司组织架构并修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，公司拟调整组织架构、相应修订《公司章程》并完成相关工作：

1、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止；

2、对《公司章程》相关条款内容进行修订；

3、将“股东大会”变更为“股东会”；

4、公司授权管理层向市场监督管理局申请办理变更登记及修订后的《公司章程》备案等程序事项。

在公司调整内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司做出的工作贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

基于上述原因，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

第一条 为维护厦门瑞尔特卫浴科技股份
第一条 为维护厦门瑞尔特卫浴科技股份有有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和
限公司(以下简称“公司 ”)、股东和债权人的债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》 ”)、

司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本
法》”)和其他有关规定，制订本章程。 章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

2 公司通过有限公司整体变更以发起设立 公司通过有限公司整体变更以发起设
方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登立方式设立，在厦门市市场监督管理局注册
记,取得企业法人营业执照。 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信
用代码：913502007054071347。

第五条 公司住所：厦门市海沧区后祥路 第五条 公司住所：厦门市海沧区后祥路
3 18 号 18 号，邮政编码 361028。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
41,787.23 万元。 417,872,300 元

第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事并担任公司的法定代表人，董事长变更
自动视为法定代表人变更。

4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日……
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